Assemblea Ordinaria Luglio 2012

Tutti i documenti relativi all'assemblea

Mantova, 23 giugno 2012. Gli azionisti della Banca Popolare di Mantova S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 25 luglio 2012, alle ore 15.00 e in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2012, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7 ("Sala Convegni" ingresso da Via Principe Amedeo 2), per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Nomina, previa determinazione dei compensi, dell'intero Consiglio di Amministrazione.

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Nella presente sezione sono disponibili le informazioni di dettaglio circa i diritti degli azionisti e le modalità per il loro esercizio, nonché la documentazione assembleare.

Informazioni sull'ammontare del capitale sociale, sul numero e categorie di azioni
Si informano gli azionisti che il capitale sociale della Banca ammonta al 31.12.2011 a Euro 2.968.290,00 suddiviso in numero 1.150.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna. Le azioni sono di uguale valore nominale e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; non sono state emesse azioni di categorie diverse.

Diritto d'intervento
Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla “comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea” di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 22 del Provvedimento congiunto Banca d'italia e Consob del 22 febbraio 2008, inviata alla Banca dagli intermediari depositari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto entro i due giorni non festivi precedenti l'assemblea. Le azioni oggetto di comunicazione non possono essere cedute a partire dal secondo giorno non festivo precedente l'assemblea e fino alla chiusura dell'assemblea. i titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini dell'esercizio del diritto di intervento in assemblea, consegnare i medesimi certificati azionari a un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e richiedere quindi l'effettuazione della “comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea”.

Disciplina della rappresentanza assembleare
Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi e con le modalità di legge. La relativa delega deve essere rilasciata per iscritto, vistata per autentica della firma da un notaio ovvero da un dirigente o funzionario della Banca, e deve contenere la data, il nome del delegato. La delega è valida anche per le eventuali convocazioni successive. La delega può essere notificata alla Società, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: bpmantova@pec.gruppobipiemme.it.


Diritto d'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il termine perentorio del 3 luglio 2012, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dovrà essere presentata per iscritto al consiglio di amministrazione e corredata da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulle proposte di delibera presentate. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle predette richieste, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Diritto alla presentazione delle liste di candidati
Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la nomina degli Amministratori di cui al punto 1 dell'ordine del giorno avverrà sulla base di liste. A tal fine, ogni azionista che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno il 5% del capitale sociale avente diritto al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale ovvero inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata bpmantova@pec.gruppobipiemme.it, entro il termine perentorio del 16 luglio 2012, ore 13.00; e dovranno essere corredate dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter , co. 4, TUF.

Sono disponibili di seguito il modulo standard per la presentazione delle liste di candidati e il modello standard di dichiarazione che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato.


Si ricorda agli azionisti che per l'esercizio dei diritti di cui sopra è necessario che - entro i termini e con le modalità previsti dalle specifiche normative - alla Banca sia consentito verificare la titolarità all'esercizio dei diritti stessi (in particolare attraverso l'adempimento nei confronti della Banca delle formalità previste, a seconda dei casi e ove applicabili, dagli artt. 83-quinquies e 83-sexies, D.Lgs. 58/98 e successive modifiche).

Si ricorda agli azionisti che per l'esercizio dei diritti di cui sopra è necessario che - entro i termini e con le modalità previsti dalle specifiche normative - alla Banca sia consentito verificare la titolarità all'esercizio dei diritti stessi (in particolare attraverso l'adempimento nei confronti della Banca delle formalità previste, a seconda dei casi e ove applicabili, dagli artt. 83-quinquies e 83-sexies, D.Lgs. 58/98 e successive modifiche).